Статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) унормовано, що замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 Закону) в разі, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (далі – Закон про реєстрацію) (крім нерезидентів).
Які дані про кінцевого бенефіціара вимагає Закон про реєстрацію?
Пунктом 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію передбачено, що в Єдиному державному реєстрі (далі – ЄДР) містяться, зокрема, інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій):
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),
- дата народження, країна громадянства,
- серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця,
- місце проживання,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),
- повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
- характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності.
Приклад інформації про бенефіціара в учасника, відомого в публічних закупівлях.
Подивимось на прикладі відомого учасника в публічних закупівлях ТОВ «АС», яка ж інформація відображена про кінцевого бенефіціарного власника товариства в ЄДР на сайті Мінюсту за інтернет адресою https://usr.minjust.gov.ua.
Витяг інформації
|
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника |
СТХХХХХВ ІХХР ГЕХХХХХХЧ, Україна., Україна, 83016, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Прххххха, будинок ХХ, квартира ХХ. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100. |
Як бачимо – в ЄДР відсутня певна інформація про бенефіціарного власника, а саме про дату народження, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Відповідно постає питання, оскільки необхідна інформація частково відсутня, то виходить, що ми повинні відхилити ТОВ «АС» через відсутність в ЄДР інформації, передбаченої пунктом 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію? Щоб ствердно відповісти на дане питання, ми повинні з’ясувати, а чи відображена на сайті Мінюсту повністю вся інформація, яка міститься в ЄДР?
Які дані можна побачити в режимі безоплатного доступу до ЄДР?
Порядок безоплатного доступу до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі затверджено наказом Мінюсту від 10.06.2016 № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Порядок).
Відповідно до розділу V Порядку безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з метою перегляду, копіювання та друку відомостей щодо, зокрема, юридичних осіб.
Підпунктом 11 пункту 3 Розділу V Порядку визначено, що інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій):
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),
- країна громадянства,
- місце проживання,
- повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником,
- характер та міра бенефіціарного володіння, або інформацію про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника.
Отже, при перевірці в ЄДР інформації щодо учасника, замовник не має можливості перевірити дані про кінцевого бенефіціара щодо дати народження, серії та номеру паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків через відсутність таких персональних даних у вільному доступі. Враховуючи зазначене, за відсутності нормативного акту, який би регулював порядок перевірки замовниками відомостей про учасника в ЄДР, цілком прийнятним є з’ясування наявності інформації про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, передбаченому Порядком.
АМКУ Особливості ПДВ адміністративна відповідальність аналогічний договір банківська гарантія висновок моніторингу воєнний стан відхилення дискримінаційні вимоги договір про закупівлю договір підряду електрична енергія зміна умов договору зміна ціни зміни до Особливостей зміни до договору кваліфікаційний критерій кваліфікація працівників локалізація моніторинг настанова з визначення вартості будівництва невідповідність оборонні закупівлі оскарження висновку моніторингу оскарження умов очікувана вартість поточний ремонт практика АМКУ предмет закупівлі природний газ проект договору роботи роз'яснення Мінекономіки сертифікат відповідності скарга на умови стаття 17 судова практика тендерна документація технічна специфікація транспортний засіб усунення невідповідностей формальні помилки харчування істотна умова
